证券代码:430260股份简称:布雷尔利公告编号:2015-009布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 1、 会议时间：2015年 4月 9日上午 10点整。 2、 会议地点：北京市石景山区古城大街 1 号领秀大厦 B 座 128室公司会议室。 3、 会议表决方式：现场投票表决。 4、 会议召集人：公司董事会。 5、 会议主持人：董事长田大水。 6、 公司已于 2015年 3月 25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。 7、 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符 合《公司法》、《公司章程》的相关法规、法律的规定。 二、 会议出席情况 出席本次临时股东大会的股东及委托代理人共 19人，共持有表决权的股份 4，572.33万股，占公司股份总额的 93.06%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。 三、 提案审议和表决情况 会议以投票表决的方式审议通过如下议案： 1.审议通过《关于布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司股票发行方案的议案》。 表决结果：同意股份 4，572.33 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0股，弃权股数 0股。 2.审议通过《关于修改布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司章程的议案》。 原章程“第四条 公司注册资本为人民币 4913.1355万元。” 现修改为： “第四条 公司注册资本为人民币 5813.1355万元。” 原章程“第十八条 公司股份总额为 4913.13万股。具体股份持有情况见本章程附件：《股东名册》。”现修改为： “第十八条 公司股份总额为 5813.1355万股。” 原章程“第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。” 现修改为： “第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一)公开发行股份； (二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司采用上述(一)、(二)规定的方式增加注册资本的，公司现有股东不享有优先认购权。”表决结果：同意股份 4，572.33 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0股，弃权股数 0股。 3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行方案相关事宜的议案》。 表决结果：同意股份 4，572.33 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0股，弃权股数 0股。 4.审议通过《关于审议本次股票发行股份认购合同的议案》。 表决结果：同意股份 4，572.33 万股，占出席会议股东表决权的 100%，反对股数 0股，弃权股数 0股。 四、 备查文件经与会股东签字确认的《布雷尔利(北京)金属家居用品股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》。